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宜特拟现增3000万股、认股基準日9-1

公开资讯观测站重大讯息公告

(3289)宜特-公告本公司108年现金增资认股基準日等相关事宜

1.董事会决议或公司决定日期:108/07/31
2.发行股数:30,000,000股
3.每股面额:新台币10元整
4.发行总金额:新台币300,000,000元整
5.发行价格:实际发行价格将依「中华民国证券商业同业公会承销商会员辅导发行公司募集与发行有价证券自律规则」第6条第1项规定,于定价后另行公告。
6.员工认购股数:保留发行新股总额10%,计3,000,000股由本公司员工认购。
7.原股东认购比例(请注明暂定每仟股认购或配发股数):本次现金增资发行新股总额80%,计24,000,000股由原股东按认购基準日股东名簿记载之持股比例认购。暂定每仟股认购新股377.50616314股,惟实际认股率以认股基準日股东名簿所载之股数为準。
8.公开销售方式及股数:提拨发行新股总额10%,计3,000,000股对外公开承销。
9.畸零股及逾期未认购股份之处理方式:原股东认购不足一股之畸零股得由股东在认股基準日起五日内,逕向本公司股务代理机构办理併凑,其併凑不足一股之畸零股及原股东、员工放弃认购或认购不足及逾期未申报拼凑之部分,拟授权董事长洽特定人认购之。
10.本次发行新股之权利义务:本次现金增资发行新股之权利义务与原已发行股份相同。
11.本次增资资金用途:偿还银行借款
12.现金增资认股基準日:108/09/01
13.最后过户日:108/08/27
14.停止过户起始日期:108/08/28
15.停止过户截止日期:108/09/01
16.股款缴纳期间:
(1)原股东暨员工认股缴款期间:自民国108年9月9日起至108年10月9日止。
(2)特定人认股缴款期间:自民国108年10月14日起至108年10月15日止。
17.与代收及专户存储价款行库订约日期:俟正式签约后另行公告。
18.委託代收款项机构:俟正式签约后另行公告。
19.委託存储款项机构:俟正式签约后另行公告。
20.其他应叙明事项:
(1)本公司办理108年现金增资发行普通股30,000,000股乙案,业经金融监督管理委员会108年7月23日金管证发字第1080322889号函申报生效在案。
(2)本次增资发行相关事宜,如因法令或客观环境而须变更时,授权董事长全权处理之。
(3)依本公司国内第四次无担保转换公司债暨国内第五次无担保转换公司债发行及转换办法规定,自本公司现金增资认股停止过户日前十五个营业日起,至权利分派基準日止(即自108年8月7日至108年9月1日止)暂停行使认股转换。